El banco francés Société Générale prepara su defensa para hacer frente al proceso por lavado de dinero en el que comparecerán esta semana su presidente, Daniel Bouton, y otros tres funcionarios del banco.
Société Générale es uno de los cuatro bancos que comparecerá ante la corte criminal de París en el juicio conocido como Sentier 2. “Ni el banco ni sus empleados han participado intencionalmente en alguna transacción de lavado de dinero,” comunicó ayer Société Générale, quien asegura que siempre siguió la ley al respecto de la emisión de cheques.
En julio del 2006, un magistrado francés determinó que más de 130 banqueros deberían enfrentar cargos por lavado de dinero en conexión con una supuesta estafa de cheques a fines de la década de 1990. El supuesto fraude habría tenido lugar entre 1996 y 2001 en el área Sentier de la ciudad y hubiera incluido cheques robados o fraudulentos transados entre Francia e Israel.
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